Cảnh giác thủ đoạn dùng CCCD giả rút tiền ngân hàng

Cơ quan An ninh mạng (Công an tỉnh Bạc Liêu) vừa đăng phát cảnh báo thủ đoạn dùng căn cước công dân (CCCD) giả rút tiền ngân hàng để người dân chủ động phòng tránh, đấu tranh tội phạm.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, CCCD, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong đó, đã đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng dùng CCCD giả để đến các ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã xác thực OTP, chiếm quyền sử dụng tài khoản của các nạn nhân. Qua kết quả điều tra của lực lượng công an, nhóm đối tượng trên đã trực tiếp mang CCCD giả ra thực hiện trên 10 vụ rút tiền tại ngân hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Với thủ đoạn đánh cắp thông tin cá nhân, số điện thoại, hình ảnh, chữ ký của nhiều người qua mạng xã hội, nhóm đối tượng đã làm giả CCCD của những người có khuôn mặt có nhiều điểm gần giống với khuôn mặt của một đối tượng trong nhóm. Sau đó sử dụng những CCCD giả này đến các ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP, chiếm quyền sử dụng tài khoản của các nạn nhân.

Cụ thể, để thực hiện hành vi lừa đảo, rút tiền ngân hàng bằng CCCD giả, nhóm đối tượng cũng làm giả nhiều CCCD bằng cách dán ảnh của 2 đối tượng trong nhóm. Sau đó mang ra các ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản. Với thủ đoạn, mỗi tài khoản đăng ký 2 số điện thoại: một để nhận mã OTP và số còn lại để nhận thông báo biến động số dư tài khoản. Các đối tượng rao bán các tài khoản này trên mạng xã hội. Khi gặp khách có nhu cầu mua, chúng chuyển thẻ ATM cho khách và giữ lại số điện thoại biến động số dư. Mỗi khi thấy tiền chuyển vào tài khoản, ngay lập tức chúng sẽ ra ngân hàng làm thủ tục rút tiền.

Nhằm phòng ngừa tội phạm dùng CCCD giả để rút tiền ngân hàng, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn hay đăng tải thẻ CCCD, CMND lên mạng xã hội, tạo điều kiện cho đối tượng lấy cắp thông tin, chỉnh sửa thay ảnh nhằm mục đích vay tiền hoặc rút tiền trong tài khoản của mình. Không mua bán hay sử dụng các tài khoản ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội, tránh việc tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.

T.H (tổng hợp)